Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных

бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «КуньяАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «КуньяАгро»

1.3. Место нахождения эмитента

182015, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

1.4. ОГРН эмитента

1026000903170

1.5. ИНН эмитента

6025000469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00736-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

vlvrz.ellink.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: Заседание Совета директоров.

2.2. Дата и место проведения заседания: 25.04.2011 г., Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

2.3. Кворум имеется, все принятые решения принятые правомочны.

2.4. РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению годовой отчет, бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров:

- дивиденды по результатам финансового 2010 года не выплачивать;

- принять и утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2010 года.

2. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ликвидировать ОАО «КуньяАгро».

3. Утвердить кандидатуру на пост ликвидатора:

Слесарев Даниил Сергеевич

4. Утвердить кандидатуры уполномоченных представителей для предоставления документов по ликвидации в регистрирующие органы:

Слесарев Сергей Иванович

Кондратьева Лидия Александровна

5. Назначить проведение очередного общего годового собрания акционеров ОАО «КуньяАгро» на 30.06.2011 г в 12:00 в библиотеке д.Груздово Куньинского района Псковской области.

6. Утвердить кандидатуры в состав счетной комиссии:

Любавина Наталья Александровна

Ходотова Любовь Александровна

Дрозд Наталья Геннадьевна

7.Утвердить Повестку дня очередного общего годового собрания акционеров ОАО «КуньяАгро»:

Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
Об избрании счетной комиссии общества.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
О ликвидации общества.
Об избрании ликвидатора.
Об избрании уполномоченного представителя для предоставления документов по ликвидации в регистрирующие органы.
Об одобрении сделок.
Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие и/или предоставление информации.

8. Утвердить форму сообщения в газете Куньинского района Псковской области «Пламя» о проведении очередного общего годового собрания акционеров ОАО «КуньяАгро»:

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «КуньяАгро»

Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

Уважаемый акционер!

Общее годовое собрание акционеров общества созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 30 июня 2011 года по адресу: Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово, Библиотека.

Время проведения общего собрания акционеров с 12.00 до 13.00.

Регистрация участников собрания с 09.00 до 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об избрании счетной комиссии общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2010 года.

4. О ликвидации общества.

5. Об избрании ликвидатора.

6. Об избрании уполномоченного представителя для предоставления документов по ликвидации в регистрирующие органы.

7. Об одобрении сделок.

8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие и/или предоставление информации.

С материалами, представленными при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово, с 9.00 до 12.00 в рабочие дни; тел. 911-361-29-93.

Для участия в собрании акционеров при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КуньяАгро»

9.Утвердить форму Бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «КуньяАгро»:

Открытое акционерное общество «КуньяАгро»

Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

БЮЛЛЕТЕНЬ № _________

для голосования на общем годовом собрании акционеров

общее годовое собрание акционеров ОАО «КуньяАгро»

проводится в форме собрания (совместного присутствия)

30 июня 2011 года с 12.00 до 13.00 ч.

по адресу: Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово, Библиотека

Номер лицевого счета акционера в реестре __________________

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций _________________

Голосование по вопросам повестки дня:

	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трёх человек: Любавина Наталья Александровна Ходотова Любовь Александровна Дрозд Наталья Геннадьевна	ЗА ЗА ЗА	ПРОТИВ ПРОТИВ ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2010 финансового года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.2.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2010 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.3.Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.4.Бухгалтерскую отчётность за 2010 год опубликовать в газете Куньинского района Псковской области «Пламя».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Ликвидировать общество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. Назначить ликвидатором Слесарева Даниила Сергеевича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6.1. Назначить уполномоченным представителем для предоставления документов по ликвидации в регистрирующие органы Слесарева Сергея Ивановича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6.2. Назначить уполномоченным представителем для предоставления документов по ликвидации в регистрирующие органы Кондратьеву Лидию Александровну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.1. Одобрить сделки по аренде имущества у ИП Слесарева Сергея Ивановича в 2010 году на сумму 2398537 руб	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.2. Одобрить сделки по аренде имущества у ИП Слесарева Сергея Ивановича на 2011 год на сумму 1000000 руб	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.3. Одобрить сделку по продаже имущества Слесареву Сергею Ивановичу на сумму 13000 руб	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие и/или предоставление информации.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗАЧЕРКНИТЕ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

Подпись акционера ___________________________________

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению бюллетеня для голосования:

· Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

· Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

· Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования,

должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование

осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании;

· Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Д. С. Слесарев

Генеральный директор

(подпись)

И.О. Фамилия

3.2. Дата “

”

апреля

г.

М.П.