«УТВЕРЖДЕН»
общим собранием акционеров
протокол № 1/2009 от “
Председатель собрания
___________________ С.И.Слесарев
У С Т А В
открытого акционерного общества
“КуньяАгро”
(редакция
№3)
г. Великие Луки
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция устава открытого акционерного общества «КуньяАгро»,
далее именуемое «общество», принята акционерами общества на общем собрании
акционеров от 24 июня 2009 года, протокол №1/2009.
1.2. Правовое положение общества, порядок его
реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров общества
определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных
обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми
в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
1.3 Открытое акционерное общество «КуньяАгро» создано и зарегистрировано
распоряжением городского Совета народных депутатов г. Великие Луки от
05.10.1992 г №113 как акционерное общество «Домостроительный комбинат», переименованное
в последствии в акционерное общество открытого типа «Великолукский завод
крупнопанельного домостроения», регистрационный номер №57 от 18.05.1995 года,
затем в открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»,
регистрационный №101 от 19.09.1996 г. и
в открытое акционерное общество «КуньяАгро»
2.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное
наименование: открытое акционерное общество «КуньяАгро».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КуньяАгро»
2.2. Место нахождения
общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость,
деревня Груздово.
2.3. Почтовый адрес
общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость,
деревня Груздово.
3.
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Основными целями
деятельности общества являются:
·
удовлетворение
потребностей населения в области сельского хозяйства, охоты и предоставление
услуг в этих областях
·
получение прибыли
3.2. Общество имеет
гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом.
Основными видами деятельности являются:
· участвовать в общих собраниях акционеров
общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;
· выращивание плодовых и ягодных
культур;
· выращивание зерновых и зернобобовых культур;
· выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина;
· выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
· выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие
группировки;
· разведение пчел;
· охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).»
3.3.Общество осуществляет все виды
внешнеэкономической деятельности в
установленном законодательством порядке.
3.4. Общество создано на неограниченный срок
деятельности
4.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1.
Общество по своему типу
является открытым акционерным обществом.
4.2.
Общество является
юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на
его самостоятельном балансе,
включая имущество, переданное
акционерами в счет оплаты акций.
Общество может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном
порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное
наименование общества на любом иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие средства
визуальной идентификации
4.4. Реализация продукции, выполнение
работ и предоставление услуг осуществляется по
ценам и тарифам,
установленным обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
4.5. Акционер, обладающий контрольным пакетом
акций, имеет право давать обществу обязательные для последнего указания.
4.6. Общество может участвовать в деятельности и
создавать на территории Российской
Федерации, за ее пределами, в том числе
иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и дочерние
организации с правами юридического лица, с учетом ограничений, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.7. Общество
может на добровольных
началах вступать в союзы, ассоциации
на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему
на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном
законодательными актами Российской Федерации.
4.8. Общество в установленном порядке может
открывать филиалы и представительства и наделять их правами в
пределах уставных положений общества
без наделения правами юридического лица.
4.9.
Общество вправе привлекать
для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять
формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.10. Вмешательство в
административную и хозяйственную деятельность общества со стороны
государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению
контроля и ревизии
согласно действующему
законодательству.
4.11. Общество осуществляет ведение воинского
учета и бронирования, а также выполняет государственные мероприятия по
мобилизационной подготовке по требованию органов государственной власти и
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество
несет ответственность по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не
отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.2. Если несостоятельность (банкротство)
Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других
лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров в случае недостаточности имущества общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность
(банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействиями) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества
указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия,
только в случае, если они
использовали указанные право и (или)
возможность в целях
совершения обществом действия,
заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность
общества.
5.3. Государство и его органы не несут
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не
отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
6.1.
Размещенные и объявленные акции.
6.1.1. Уставный капитал общества составляет 25022 рубля. Он состоит из 25022
штук обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой акции 1
(один) рубль, приобретенных акционерами (размещенные акции).
6.1.2. Общество вправе разместить
дополнительно к размещенным акциям 1000000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
каждой акции 1 (один) рубль (объявленные акции).
6.1.2. Дополнительные акции
могут быть размещены
обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного
Уставом
6.2.
Увеличение уставного капитала.
6.2.1.
Уставный капитал общества может быть увеличен
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом следующими способами:
·
путем
увеличения номинальной стоимости акций общества;
·
путем
размещения дополнительных акций среди акционеров общества за счет имущества
общества;
·
путем
размещения дополнительных акций по открытой подписке;
·
путем
размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6.2.4. При
увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой или открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена
на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
6.2.5.
Увеличение уставного
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, осуществляется
на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого
большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
6.2.6.
Увеличение уставного
капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество
дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25
процентов ранее размещенных обществом акций,
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества,
принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
6.2.7. Увеличение уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, а также
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых акций
составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом акций, осуществляется на основании решения совета
директоров общества, принятого единогласно всеми членами совета директоров
общества за исключением голосов выбывших директоров общества.
6.3. Уменьшение уставного
капитала.
6.3.1. Уставный капитал общества
может быть уменьшен
путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего
количества, в том
числе путем приобретения
части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.
6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен
путем приобретения и погашения части
размещенных акций общества.
6.3.3. Решение об уменьшении уставного
капитала общества и о
внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием
акционеров.
6.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный
капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше
тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, если
общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной
регистрации общества.
6.3.5.
В случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, общество обязано уменьшить
свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов.
6.4. Чистые активы и фонды.
6.4.1. Стоимость чистых активов оценивается по
данным бухгалтерского учета в порядке,
установленном Министерством
финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
6.4.2. Общество создает резервный фонд в размере 5
процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет
обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли
до достижения размера, установленного
уставом общества.
Резервный фонд общества предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций
общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1. Виды акций, выпускаемые обществом.
7.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные
акции.
7.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной
форме.
7.1.3. Акция
не представляет право голоса до
момента ее полной оплаты.
7.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
7.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции,
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую
номинальную стоимость, являются именными и предоставляет
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Если в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями общества,
эти дробные акции предоставляют акционеру –ее владельцу права в объеме,
соответствующем части целой обыкновенной акции общества.
8.2. Полностью оплаченная обыкновенная акция
общества, находящаяся в обращении,
является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания.
8.3. Права акционера:
·
участвовать
в общих собраниях акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом общества;
·
получать
дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящим уставом, в случае их объявления обществом;
·
получать
часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
·
отчуждать
принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества в
порядке, предусмотренном настоящим
уставом;
·
передавать
все или часть прав, представляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
·
иметь
свободный доступ к документам общества,
в порядке, предусмотренном
уставом, и получать их копии за плату;
·
обращаться
с исками в суд;
·
требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
·
продать
акции обществу, а общество обязано их приобрести, в случае, если обществом
принято решение о приобретении данных акций;
·
получать
у регистратора общества подтверждение прав акционера на акции путем выдачи ему
выписки из реестра акционеров общества, информацию о всех записях на его
лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
·
осуществлять
иные права, предусмотренные уставом,
законодательством, а также решением общего собрания акционеров.
8.4. Акционер обязан:
·
информировать
держателя реестра акционеров общества об изменениях своих данных;
·
оплачивать
акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, Уставом
общества и договором об их приобретении;
·
выполнять
требования устава общества и решения его органов;
·
сохранять конфиденциальную информацию о деятельности
общества;
·
осуществлять
иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а
также решениями общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.6. Размещенные акции общества, зачисленные на
его баланс, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении
кворума, дивиденды по ним не начисляются.
8.7. Объявленные акции общества, предусмотренные
п.6.1.2. настоящего устава, в случае
их размещения будут обладать всеми правами, установленными статьей 8 устава для обыкновенных акций общества.
9.
ДИВИДЕНДЫ
9.1. Общество обладает полной хозяйственной
самостоятельностью в вопросах распределения прибыли.
9.2. Дивиденд - это часть чистой
прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории и типа.
9.3. Общество вправе один раз в год принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям. При этом общество не гарантирует
выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее
решение не будет принято годовым общим собранием акционеров общества.
9.4. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также
в форме акций, иных видов
ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих
денежную оценку, товаром.
9.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям
принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета
директоров общества.
Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного советом
директоров общества.
Общее собрание вправе принять решение о
невыплате дивидендов по акциям.
9.6. Дивиденды
не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в
обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным
на баланс общества
и поступившим в распоряжение общества
ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.
9.7. По невыплаченным и неполученным
дивидендам проценты не начисляются.
9.8. Общество не вправе принимать решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям:
·
до полной оплаты всего уставного капитала общества;
·
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76
федерального закона "Об акционерных обществах";
·
если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у общества в
результате выплаты дивидендов;
·если
на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше
его уставного капитала, и резервного
фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
·
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.9.
Срок выплаты годовых дивидендов
определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов
10.
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
10.1. Органами управления общества являются:
·
общее собрание акционеров ,
·
совет директоров,
·
генеральный директор.
10.2. Органом кон