«УТВЕРЖДЕН»
общим собранием акционеров
протокол № 1/2009 от “
Председатель собрания
___________________ С.И.Слесарев
У С Т А В
открытого акционерного общества
“КуньяАгро”
(редакция
№3)
г. Великие Луки
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция устава открытого акционерного общества «КуньяАгро»,
далее именуемое «общество», принята акционерами общества на общем собрании
акционеров от 24 июня 2009 года, протокол №1/2009.
1.2. Правовое положение общества, порядок его
реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров общества
определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных
обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми
в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
1.3 Открытое акционерное общество «КуньяАгро» создано и зарегистрировано
распоряжением городского Совета народных депутатов г. Великие Луки от
05.10.1992 г №113 как акционерное общество «Домостроительный комбинат», переименованное
в последствии в акционерное общество открытого типа «Великолукский завод
крупнопанельного домостроения», регистрационный номер №57 от 18.05.1995 года,
затем в открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»,
регистрационный №101 от 19.09.1996 г. и
в открытое акционерное общество «КуньяАгро»
2.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное
наименование: открытое акционерное общество «КуньяАгро».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КуньяАгро»
2.2. Место нахождения
общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость,
деревня Груздово.
2.3. Почтовый адрес
общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость,
деревня Груздово.
3.
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Основными целями
деятельности общества являются:
·
удовлетворение
потребностей населения в области сельского хозяйства, охоты и предоставление
услуг в этих областях
·
получение прибыли
3.2. Общество имеет
гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом.
Основными видами деятельности являются:
· участвовать в общих собраниях акционеров
общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества;
· выращивание плодовых и ягодных
культур;
· выращивание зерновых и зернобобовых культур;
· выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина;
· выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
· выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие
группировки;
· разведение пчел;
· охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).»
3.3.Общество осуществляет все виды
внешнеэкономической деятельности в
установленном законодательством порядке.
3.4. Общество создано на неограниченный срок
деятельности
4.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1.
Общество по своему типу
является открытым акционерным обществом.
4.2.
Общество является
юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на
его самостоятельном балансе,
включая имущество, переданное
акционерами в счет оплаты акций.
Общество может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном
порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное
наименование общества на любом иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие средства
визуальной идентификации
4.4. Реализация продукции, выполнение
работ и предоставление услуг осуществляется по
ценам и тарифам,
установленным обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных
законодательством.
4.5. Акционер, обладающий контрольным пакетом
акций, имеет право давать обществу обязательные для последнего указания.
4.6. Общество может участвовать в деятельности и
создавать на территории Российской
Федерации, за ее пределами, в том числе
иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и дочерние
организации с правами юридического лица, с учетом ограничений, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.7. Общество
может на добровольных
началах вступать в союзы, ассоциации
на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему
на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном
законодательными актами Российской Федерации.
4.8. Общество в установленном порядке может
открывать филиалы и представительства и наделять их правами в
пределах уставных положений общества
без наделения правами юридического лица.
4.9.
Общество вправе привлекать
для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять
формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.10. Вмешательство в
административную и хозяйственную деятельность общества со стороны
государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению
контроля и ревизии
согласно действующему
законодательству.
4.11. Общество осуществляет ведение воинского
учета и бронирования, а также выполняет государственные мероприятия по
мобилизационной подготовке по требованию органов государственной власти и
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество
несет ответственность по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не
отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.2. Если несостоятельность (банкротство)
Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других
лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров в случае недостаточности имущества общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность
(банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействиями) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества
указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия,
только в случае, если они
использовали указанные право и (или)
возможность в целях
совершения обществом действия,
заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность
общества.
5.3. Государство и его органы не несут
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не
отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
6.1.
Размещенные и объявленные акции.
6.1.1. Уставный капитал общества составляет 25022 рубля. Он состоит из 25022
штук обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой акции 1
(один) рубль, приобретенных акционерами (размещенные акции).
6.1.2. Общество вправе разместить
дополнительно к размещенным акциям 1000000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
каждой акции 1 (один) рубль (объявленные акции).
6.1.2. Дополнительные акции
могут быть размещены
обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного
Уставом
6.2.
Увеличение уставного капитала.
6.2.1.
Уставный капитал общества может быть увеличен
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом следующими способами:
·
путем
увеличения номинальной стоимости акций общества;
·
путем
размещения дополнительных акций среди акционеров общества за счет имущества
общества;
·
путем
размещения дополнительных акций по открытой подписке;
·
путем
размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6.2.4. При
увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой или открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена
на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
6.2.5.
Увеличение уставного
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, осуществляется
на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого
большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
6.2.6.
Увеличение уставного
капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество
дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25
процентов ранее размещенных обществом акций,
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества,
принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
6.2.7. Увеличение уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, а также
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых акций
составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом акций, осуществляется на основании решения совета
директоров общества, принятого единогласно всеми членами совета директоров
общества за исключением голосов выбывших директоров общества.
6.3. Уменьшение уставного
капитала.
6.3.1. Уставный капитал общества
может быть уменьшен
путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего
количества, в том
числе путем приобретения
части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.
6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен
путем приобретения и погашения части
размещенных акций общества.
6.3.3. Решение об уменьшении уставного
капитала общества и о
внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием
акционеров.
6.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный
капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше
тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, если
общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной
регистрации общества.
6.3.5.
В случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, общество обязано уменьшить
свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов.
6.4. Чистые активы и фонды.
6.4.1. Стоимость чистых активов оценивается по
данным бухгалтерского учета в порядке,
установленном Министерством
финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
6.4.2. Общество создает резервный фонд в размере 5
процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет
обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли
до достижения размера, установленного
уставом общества.
Резервный фонд общества предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций
общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1. Виды акций, выпускаемые обществом.
7.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные
акции.
7.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной
форме.
7.1.3. Акция
не представляет право голоса до
момента ее полной оплаты.
7.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
7.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции,
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую
номинальную стоимость, являются именными и предоставляет
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Если в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями общества,
эти дробные акции предоставляют акционеру –ее владельцу права в объеме,
соответствующем части целой обыкновенной акции общества.
8.2. Полностью оплаченная обыкновенная акция
общества, находящаяся в обращении,
является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания.
8.3. Права акционера:
·
участвовать
в общих собраниях акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом общества;
·
получать
дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящим уставом, в случае их объявления обществом;
·
получать
часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
·
отчуждать
принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества в
порядке, предусмотренном настоящим
уставом;
·
передавать
все или часть прав, представляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
·
иметь
свободный доступ к документам общества,
в порядке, предусмотренном
уставом, и получать их копии за плату;
·
обращаться
с исками в суд;
·
требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
·
продать
акции обществу, а общество обязано их приобрести, в случае, если обществом
принято решение о приобретении данных акций;
·
получать
у регистратора общества подтверждение прав акционера на акции путем выдачи ему
выписки из реестра акционеров общества, информацию о всех записях на его
лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
·
осуществлять
иные права, предусмотренные уставом,
законодательством, а также решением общего собрания акционеров.
8.4. Акционер обязан:
·
информировать
держателя реестра акционеров общества об изменениях своих данных;
·
оплачивать
акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, Уставом
общества и договором об их приобретении;
·
выполнять
требования устава общества и решения его органов;
·
сохранять конфиденциальную информацию о деятельности
общества;
·
осуществлять
иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а
также решениями общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.6. Размещенные акции общества, зачисленные на
его баланс, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении
кворума, дивиденды по ним не начисляются.
8.7. Объявленные акции общества, предусмотренные
п.6.1.2. настоящего устава, в случае
их размещения будут обладать всеми правами, установленными статьей 8 устава для обыкновенных акций общества.
9.
ДИВИДЕНДЫ
9.1. Общество обладает полной хозяйственной
самостоятельностью в вопросах распределения прибыли.
9.2. Дивиденд - это часть чистой
прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории и типа.
9.3. Общество вправе один раз в год принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям. При этом общество не гарантирует
выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее
решение не будет принято годовым общим собранием акционеров общества.
9.4. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также
в форме акций, иных видов
ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих
денежную оценку, товаром.
9.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям
принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета
директоров общества.
Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного советом
директоров общества.
Общее собрание вправе принять решение о
невыплате дивидендов по акциям.
9.6. Дивиденды
не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в
обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным
на баланс общества
и поступившим в распоряжение общества
ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.
9.7. По невыплаченным и неполученным
дивидендам проценты не начисляются.
9.8. Общество не вправе принимать решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям:
·
до полной оплаты всего уставного капитала общества;
·
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76
федерального закона "Об акционерных обществах";
·
если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у общества в
результате выплаты дивидендов;
·если
на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше
его уставного капитала, и резервного
фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
·
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.9.
Срок выплаты годовых дивидендов
определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов
10.
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
10.1. Органами управления общества являются:
·
общее собрание акционеров ,
·
совет директоров,
·
генеральный директор.
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества является ревизор.
10.3.
В случаях и в порядке,
предусмотренном настоящим уставом в обществе может быть образован временный
единоличный исполнительный орган общества.
11.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
11.1. Высшим
органом управления обществом
является общее собрание
акционеров.
11.2. Компетенция общего собрания
акционеров:
11.2.1.
К компетенции общего
собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в
устав общества или утверждение новой редакции устава;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
4.
определение количественного состава
совета директоров общества, избрание
его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение
размера и порядка
выплат вознаграждений и компенсаций членам совета директоров;
5. определение количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;
6. увеличение уставного капитала общества
путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных
акций по закрытой подписке, кроме увеличения уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций за счет имущества общества;
7. уменьшение уставного капитала общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание ревизора общества и
досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание генерального директора и
досрочное прекращение его полномочий;
10. утверждение аудитора;
11. утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового года;
12.
определение порядка ведения общего
собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в
случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17. приобретение обществом размещенных акций
в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества;
20.
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11.2.2 Общее
собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
11.2.3.
Вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному
органу общества и совету директоров общества, за исключением вопросов,
предусмотренных законодательством и уставом общества.
11.3. Решение общего собрания.
11.3.1.Общее собрание не вправе принимать решения
по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.
Решение общего собрания по вопросу, поставленному
на голосование, принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
собрании, если для принятия решения федеральным законом не установлено иное.
11.3.2.
Решение по вопросам
внесения изменений и дополнений в Устав
общества или утверждение Устава общества в новой редакции, реорганизации,
ликвидации общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов,
определение количества,
номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и права,
предоставляемые этими акциями, приобретение обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных законодательством, принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
11.3.3.
Решение по вопросам,
указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 п.11.2.1. принимаются общим собранием только по
предложению совета директоров общества.
11.3.4.
Решения, принятые общим
собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих
на данном собрании.
11.3.5.
Акционер вправе
обжаловать в суд решения, принятые общим собранием с
нарушением требований
Федерального закона "Об акционерных обществах", иных
правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае,
если он не
принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал
против принятия такого
решения и указанным
решением нарушены его права и
законные интересы.
11.3.6.
Решения, принятые
общим собранием акционеров, а
также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование.
11.4.
Общее
собрание в форме заочного голосования
11.4.1.
Решение общего собрания
акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
11.4.2.
Общее собрание акционеров,
повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества,
ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться
в форме заочного голосования.
11.5.
Годовое общее собрание.
11.5.1.
Общество обязано ежегодно
проводить годовое общее собрание акционеров в срок, определяемый решением
совета директоров, который не может быть раньше
чем через три месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания
финансового года.
11.5.2.На годовом общем собрании акционеров
ежегодно решаются следующие вопросы:
1. избрание членов совета директоров;
2.
утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового года
3. избрание ревизора общества;
4. утверждение аудитора общества;
По истечению сроков полномочий,
предусмотренных уставом общества
для ниженазванных органов
и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:
1. избрание членов счетной комиссии.
2. избрание генерального директора
По
предложению акционеров, совета
директоров, ревизора, аудитора
общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке
и сроки, установленные уставом общества.
11.6.
Внеочередное общее собрание
11.6.1.
Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
11.6.2. Внеочередное общее собрание проводится по
решению совета директоров на основании:
·
его собственной инициативы;
·
требования ревизора общества;
·
требования аудитора;
·
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества,
предоставляющих право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания
на дату предъявления требования.
11.6.3. В требовании о проведении внеочередного
собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания,
а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов,
предложения о форме проведения общего собрания, предложения о выдвижении
кандидатов.
11.6.4.
Внеочередное общее собрание
акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.11.6.2., должно быть проведено в
течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров.
11.6.5.
В течение 5 дней с даты
предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве.
11.6.6.
Решение совета директоров
общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующих его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе
в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
11.7.
Порядок формирования повестки дня
собрания.
11.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров
утверждается советом директоров общества.
11.7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию
и ревизора общества, число которых не
может превышать количественного состава соответствующего органа, а также
кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового
года.
11.8.
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.
11.8.1. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения
11.8.2. В
указанные в п.11.8.1. сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в газете Куньинского района Псковской области «Пламя».
11.8.3. После информирования акционеров о
проведении общего собрания в
порядке, установленном уставом, повестка дня общего собрания не может быть
изменена.
11.9. Право на
участие и способы участия
акционеров в общем собрании.
11.9.1. Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества. на
дату, устанавливаемую советом
директоров общества.
11.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о
проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
11.9.3. Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие
сведения:
· Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица;
·
данные, необходимые для идентификации
указанных лиц;
·
данные о
количестве и категории (типе) акций,
правом голоса по которым указанное лицо обладает;
·
почтовый адрес в Российской Федерации.
11.9.4. Изменения в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных
прав лиц, не включенных в указанный список на
дату его составления,
или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
11.9.5. В случае передачи акции после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю
доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с
указаниями приобретателя акций.
11.9.6. Право на участие в общем собрании
акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного
представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров
11.9.7. Передача
прав (полномочий)
представителю акционера осуществляется путем
выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность на
голосование должна быть оформлена в соответствии с
требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.
11.10.4.
Счетная
комиссия
Счетная комиссия осуществляет следующие
функции:
·
проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании
акционеров
·
ведет учет доверенностей и предоставляемых
ими прав с отражением в соответствующем журнале;
·
выдает и
направляет бюллетени для голосования и иную информацию общего
собрания и ведет
журнал учета выданных (направленных)
бюллетеней;
·
определяет кворум общего собрания акционеров;
·
разъясняет вопросы, возникающие в
связи с реализацией акционерами (их представителями)
права голоса на общем собрании;
·
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
·
обеспечивает установленный порядок голосования
и права акционеров на участие в
голосовании;
·
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
·
составляет протокол об итогах голосования;
·
составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
·
передает в архив все документы общего
собрания, включая бюллетени для
голосования.
11.10.5. Счетная
комиссия утверждается годовым общим собранием сроком на один год.
Полномочия отдельных членов или всего
состава счетной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством
11.10.6. Счетная комиссия избирается в количестве не
менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета
директоров, ревизор, генеральный директор.
11.10.8. Счетная комиссия избирает из своего числа
председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из
членов комиссии функции секретаря общего собрания.
11.10.9.
В случае, если срок полномочий счетной
комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае
явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для
осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
11.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв
собрания.
11.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих
акций.
Принявшими участие в собрании акционеров
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания приема бюллетеней.
11.11.2. Если
повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума
для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним
составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование
по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого
кворум имеется.
11.11.3. При отсутствии кворума для проведения
годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения
внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
11.11.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии
с п.11.8.1.
Устава общества.
11.11.5. Повторное общее собрание акционеров, правомочно,
если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций общества.
11.12.
Голосование на общем собрании.
11.12.1. Голосование на общем собрании акционеров
осуществляется по принципу "одна голосующая акция- один голос".
11.12.2. Голосование на общем собрании акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.
11.12.3. Форма и текст бюллетеня для
голосования утверждаются советом директоров.
11.12.4. По итогам
голосования счетная комиссия
составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или
лицом, выполняющим ее функции.
Протокол об итогах голосования составляется
не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
Протоколы счетной комиссии особым решением
собрания не утверждаются, а принимаются
к сведению.
Протокол об итогах голосования подлежит
приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
После составления протокола об итогах
голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для
голосования опечатываются счетной комиссией
и сдаются в архив общества
на хранение.
11.12.5. Решения, принятые общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров,
в ходе которого проводилось голосование.
11.13.
Протокол общего собрания акционеров
11.13.1. Протокол общего собрания составляется
не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра
подписываются председательствующим и
секретарем общего собрания акционеров.
12.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА.
12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением вопросов,
отнесенных уставом общества к
компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета
директоров общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв
годового и внеочередного общих собраний акционеров
общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания
акционеров;
4. определение даты
составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции совета директоров общества, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала общества
путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в
пределах количества объявленных акций;
6. размещение обществом облигаций
и иных эмиссионных ценных бумаг в
случае, когда по
условиям размещения данных облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции общества;
7. определение цены (денежной оценки)
имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных обществом акций,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых
ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
10. рекомендации по
размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
11. принятие решения об использовании
резервного и иных фондов общества;
12. утверждение внутренних
документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов
управления общества;
13. создание филиалов и открытие
представительств общества, утверждение положения о них;
14. одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных уставом общества;
15. одобрение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом;
16. утверждение регистратора общества и
условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
17. утверждение итогов размещения и
конвертации акций;
18. утверждение формы требования акционером о
выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже акций;
19. предварительное утверждение годового
отчета общества;
20. приостановление полномочий генерального директора и
образование временного единоличного исполнительного органа (генерального
директора);
21. принятие решения об участии в создании
коммерческих и некоммерческих организаций, приобретении акций, паев, долей в
уставном капитале других организаций,
реализация прав по акциям, паям, долям, принадлежащих обществу в других
организациях;
22. решение иных вопросов, связанных с
деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров общества, не могут быть переданы на решение генерального директора.
12.2.
Избрание совета директоров.
12.2.1. Члены совета директоров общества избираются
общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на
срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее
собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом общества,
полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
12.2.2. Лица,
избранные в состав
совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число
раз.
12.2.3. По решению общего собрания акционеров
полномочия любого члена (всех
членов) совета директоров
общества могут быть прекращены досрочно.
12.2.4. Членом совета директоров общества может
быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может быть не
акционером общества.
12.2.5. В случае,
когда количество членов
Совета директоров общества становится менее половины количества,
предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан создать внеочередное общее собрание
акционеров для избрания нового
состава Совета директоров. Оставшиеся
члены Совета директоров общества вправе принимать решение
только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
12.2.6. Лицо, осуществляющее функции генерального
директора, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
12.2.7. Состав совета директоров общества
определяется в количестве 5 (пяти)
человек.
12.3. Председатель
совета директоров
12.3.1. Председатель совета директоров общества
избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов
от общего числа членов совета директоров общества.
12.3.2. Председатель совета директоров общества:
·
организует работу совета директоров;
·
созывает заседания совета
директоров и организует заочное
голосование;
·
организует на заседаниях ведение протокола;
·
имеет право действовать от имени общества без доверенности;
·
имеет право подписи финансовых документов;
·
имеет право издавать приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками общества.
12.3.3. В случае отсутствия председателя совета
директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров
общества по решению совета директоров общества.
12.3.4. Председатель совета директоров может
поручить ведение заседания совета директоров члену совета директоров.
12.4. Заседание
совета директоров общества.
12.4.1. Заседание
совета директоров созывается
председателем совета директоров по его собственной инициативе, по
требованию любого члена совета директоров, ревизора общества или
аудитора, генерального директора.
12.4.2. Кворум
для проведения заседания
совета директоров общества является
присутствие половины от числа избранных
членов совета директоров общества.
При определении наличия кворума и
результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров
общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам
повестки дня.
12.4.3. При
решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета
директоров общества обладает
одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену совета директоров запрещается.
12.4.4. Решения
Совета директоров принимаются
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном
голосовании, за исключением
случаев, предусмотренных
законодательством. В случае равенства
голосов членов Совета при принятии
решений, голос председателя Совета является решающим.
12.4.5. Решение совета директоров общества
может быть принято заочным
голосованием .
13.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
13.1. Руководство текущей деятельностью общества
осуществляет генеральный директор.
13.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества,
в том числе:
·
осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
·
имеет право первой подписи финансовых документов;
·
распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных советом директоров;
·
представляет интересы общества
как в Российской Федерации, так и за ее пределами , в том числе в
иностранных государствах;
·
заключает трудовые договоры с работниками общества, принимает к этим работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания;
·
совершает сделки от имени общества,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
·
выдает доверенности от имени общества;
·
открывает в банках счета общества;
·
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
·
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками общества;
·
исполняет другие функции, необходимые
для достижения целей деятельности общества и обеспечения его
нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом
общества.
13.3.
Генеральный директор
общества избирается общим собранием акционеров сроком на один год.
Общее собрание акционеров вправе в любое
время досрочно прекратить полномочия генерального директора.
13.4. Права и обязанности генерального директора
общества по осуществлению
руководства текущей деятельности общества определяются федеральными законами,
иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с
обществом. Договор от имени общества
подписывается председателем Совета директоров общества.
13.5.
Генеральный директор
подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
14.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.
14.1. Члены совета директоров и генеральный
директор общества при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в отношении
общества добросовестно и разумно.
14.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества несут
ответственность перед обществом
за убытки, причиненные обществу
их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности
не установлены федеральными
законами. При этом в совете директоров общества не несут
ответственность члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий
в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета
директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу.
15.
РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА
15.1. Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор
общества. Порядок деятельности ревизора
определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием
акционеров.
15.2. Ревизор общества избирается
на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.
15.3. Ревизор общества не может одновременно
являться членом совета директоров,
а также занимать иные должности в
органах управления общества.
15.4. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной деятельности
общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. Проверка (ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности общества осуществляется также во всякое время по
инициативе:
а/.
самого ревизора общества;
б/. решению общего собрания акционеров;
в/. решению совета директоров общества;
г/. по требованию акционера (акционеров)
общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
15.5. По требованию ревизора общества
лица, занимающие должности в органах управления обществом, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности общества.
15.8. По итогам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности общества ревизор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
·
подтверждение достоверности данных, содержащих в отчетах, и иных финансовых
документов общества;
·
информация о фактах
нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
15.9. По решению общего собрания акционеров
ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
16.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество обязано обеспечить ведение и
хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
16.2. В реестре акционеров указываются сведения о
каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица,
иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
16.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае
непредставления информации об изменении своих данных общество не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
16.4. Внесение записи в реестр акционеров
общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя
акций не позднее трех дней
с момента представления
документов, предусмотренных правовыми актами Российской федерации.
Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок
внесения записи в реестр акционеров общества.
16.5. Отказ от
внесения записи в реестр
акционеров общества может быть
обжалован в суд.
16.6. Держатель реестра акционеров общества по
требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи
выписки из реестра акционеров общества,
которая не является ценной бумагой.
16.7.
Держателем реестра
акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
(регистратор).
17.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и
представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном правовыми
актами Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, составление
и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление
отчета и
другой финансовой отчетности о деятельности общества,
представляемые акционерам, кредиторам и
средствам массовой
информации несет генеральный
директор общества в соответствии
с законодательством Российской Федерации, уставом.
17.3. Годовой отчет общества подлежит
предварительному утверждению советом директоров общества не
позднее чем за 30 дней до даты
проведения годового общего собрания.
17.4. Финансовый год общества начинается с 1
января и заканчивается 31 декабря.
17.5. Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается
ревизора общества.
18.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
18.1. Общество может быть добровольно
реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Другие основания и порядок реорганизации
общества определяются Гражданским
Кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения,
выделения и преобразования.
18.3. Общество
считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации
общества путем присоединения
к нему другого общества первое
из них
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного общества.
19.
ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
19.1. Общество может быть ликвидировано
добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61
Гражданского кодекса Российской
Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных
обществах" и устава общества.
Общество может быть ликвидировано по решению
суда.
Ликвидация общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
19.2. В случае добровольной ликвидации общества
совет директоров ликвидируемого общества
выносит на решение
общего собрания акционеров вопрос
о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации
общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве 5 человек.
19.3. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
19.4. Ликвидационная комиссия
помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для
предъявления требований его кредиторами.
19.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных
кредиторами требованиях, а также
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом,
осуществившим государственную регистрацию
ликвидируемого общества.
19.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого
общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной п.1 ст.64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в соответствии
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
19.7. После завершения расчетов с
кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием
акционеров по согласованию с
органом, осуществившим
государственную регистрацию ликвидируемого общества.
19.8. Оставшееся
после завершения расчетов
с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом
порядке.
19.9. Ликвидация общества считается завершенной,
а общество прекратившим существование с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
20.
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
20.1. Общество обязано хранить следующие
документы:
·
договор
о создании общества;
·
Устав
общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества,
свидетельство о государственной регистрации общества;
·
документы,
подтверждающие права общества на имущество, находящиеся на его балансе;
·
внутренние
документы общества;
·
положения
о филиалах и представительствах общества;
·
годовые
отчеты;
·
документы
бухгалтерского учета;
·
документы
бухгалтерской отчетности;
·
проспекты
эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии
с федеральными законами;
·
протоколы
общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизора общества;
·
бюллетени
для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем
собрании акционеров;
·
отчеты
независимых оценщиков;
·
списки
аффилированных лиц общества;
·
списки
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями
законодательства;
·
заключения
ревизора, аудитора общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
·
иные
документы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”,
Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания,
совета директоров, генерального директора, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
Общество хранит перечисленные документы по
месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
20.2. Указанные в п.20.1. документы
предоставляются за плату. Размер платы устанавливается генеральным директором и
не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты
расходов, связанных с направлением документов по почте.
20.3. Общество в целях реализации
государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет
ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов в
соответствии с перечнем документов архивных органов, хранит и использует
в установленном порядке документы по личному составу.
Председатель Совета
директоров_____________________________Слесарев С.И.