Утвержден 24.06.2008 г

Протокол общего собрания акционеров

№1/2008 от 24.06.2008 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2007 год

открытого акционерного общества «Вагоностроительный завод»

1.Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод» занимается ремонтом железнодорожного подвижного состава.

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 35.20.9 - предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава.

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами продукции (работ, услуг) в отчетном году явились: аренда имущества, оказание услуг по ремонту зданий, оптовая торговля покупными товарами

3.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Объемы реализации (выручки) по видам:

– аренда имущества

№ стр	Наименование показателя	Ед.изм	2007 год
1	Объем выручки от продажи услуг	руб.	6 161 728
2	Доля от общего объема выручки	%	30

– оказание услуг по ремонту зданий

№ стр	Наименование показателя	Ед.изм	2007 год
1	Объем выручки от продажи услуг	руб.	4 017 373
2	Доля от общего объема выручки	%	20

– оптовая торговля покупными товарами

№ стр	Наименование показателя	Ед.изм	2007 год
1	Объем выручки от продажи товаров	руб.	10 202 000
2	Доля от общего объема выручки	%	50

4.Перспективы развития акционерного общества

Планируется в 2008 году получать доходы от сдачи в аренду имущества, оказания транспортных услуг

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по итогам предыдущего финансового года решением собрания акционеров не объявлялись и в течении отчетного года не выплачивались.

6.Факторы риска

В связи с моральным износом производственного оборудования, а также невыгодным территориальным расположением объектов недвижимости (зданий, сооружений и железнодорожных путей) есть риск невостребованности данного имущества в аренде.

7. Крупные сделки

Общество в течении отчетного года крупных сделок не совершало.

8.Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Дата договора	№ договора	Сумма сделки	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Одобрено
1	2	3	4	5	6	7
1	30.09.2007	1кт	218,69	купля-продажа компьютерной техники	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
2	30.09.2007	2кт	106 327,27	купля-продажа компьютерной техники	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
3	30.09.2007	1по	137,64	купля-продажа производственного оборудования	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
4	31.10.2007	3кт	16 100,00	купля-продажа компьютерной техники	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
5	31.10.2007	5по	425 600,00	купля-продажа производственного оборудования	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
6	31.10.2007	6по	174 600,00	купля-продажа производственного оборудования	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
7	31.10.2007	21т	18 600,00	купля-продажа транспортного средства	Кондратьева Лидия Александровна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
8	30.09.2007	4	90 019,84	купля-продажа прочего имущества	Лабзова Серофима Николаевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
9	31.10.2007	12	70 640,70	купля-продажа прочего имущества	Лабзова Серофима Николаевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
10	31.10.2007	16т	8 900,00	купля-продажа транспортного средства	Лабзова Серофима Николаевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
11	31.10.2007	29т	37 781,00	купля-продажа транспортного средства	Лабзова Серофима Николаевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
12	31.10.2007	30т	30 000,00	купля-продажа транспортного средства	Лабзова Серофима Николаевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
13	14.11.2007	35т	685 400,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Даниил Сергеевич	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
14	30.09.2007	1кр	2 300,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
15	30.09.2007	2кр	300 ,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
16	30.09.2007	3кр	1 100 ,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

1	2	3	4	5	6	7
17	30.09.2007	2по	472,14	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
18	30.09.2007	3по	59 598,12	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
19	30.09.2007	4кр	600,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
20	30.09.2007	5кр	600,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
21	30.09.2007	6кр	700,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
22	31.10.2007	7кр	700	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
23	31.10.2007	4по	661 100,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
24	31.10.2007	10т	14 300,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
25	31.10.2007	11т	2 100,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
26	31.10.2007	22т	23 403,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
27	31.10.2007	26т	15 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
28	20.12.2007	8кр	700,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
29	31.10.2007	03т	4 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
30	14.11.2007	01т	5 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
31	14.11.2007	02т	5 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
32	14.11.2007	04т	8 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
33	14.11.2007	07т	3 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
34	14.11.2007	08т	3 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

1	2	3	4	5	6	7
35	14.11.2007	09т	2 100,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
36	14.11.2007	15т	26 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
37	14.11.2007	25т	8 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
38	14.11.2007	28т	212 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
39	14.11.2007	32т	275 500,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
40	14.11.2007	36т	820 300,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
41	14.11.2007	06т	6 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
42	14.11.2007	17т	26 100,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
43	15.11.2007	12т	27 913,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
44	15.11.2007	14т	19 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
45	15.11.2007	18т	55 303,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
46	15.11.2007	19т	43 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
47	15.11.2007	20т	43 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
48	16.11.2007	24т	56 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
49	16.11.2007	37т	10 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
50	30.11.2007	9кр	850,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
51	30.11.2007	10кр	1200,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
52	30.11.2007	11кр	300,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
1	2	3	4	5	6	7
53	30.11.2007	12кр	300,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
54	12.12.2007	33т	143 200,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
55	29.12.2007	31т	41 500,00	купля-продажа производственного оборудования	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
56	14.11.2007	23т	120 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарева Елена Васильевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
57	14.11.2007	34т	736 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарева Елена Васильевна	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
58	01.01.2007	1	960,00	Аренда транспортного средства	Слесарева Елена Васильевна	Генеральный директор

9. Совет директоров акционерного общества

1. Слесарев Сергей Иванович - 1958 года рождения, образование -высшее, 1981 г. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность- инженер-механик, 1975-1976 гг. - слесарь Великолукского завода “Электроприбор”, 1981-1986, 1987 гг. - конструктор, мастер, начальник кузнечного цеха, инженер-технолог Великолукского локомотиворемонтного завода, 1987-1990 гг. - инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС г.Великие Луки, 1990-1997 гг. - директор ТОО “ВЛРЗ”, 1998 г по февраль 2006 г. - генеральный директор ЗАО “ВЛРЗ”, с февраля 2006 по октябрь –генеральный директор ЗАО «ВЛВРЗ», с ноября 2006 г по настоящее время – генеральный директор ООО «ВЛВРЗ». Владеет 52,7 % в уставном капитале эмитента, а также 52,7 % обыкновенных акций эмитента. В в течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

2. Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «ВСЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

3. Слесарева Елена Васильевна – 1958 года рождения, образование – среднее техническое, 1978 –1995 гг. – Великолукская трикотажная фабрика, лаборант, инженер-химик, инженер-технолог, начальник художественной мастерской, 1995 – 1997 гг. ЗАО «Мебель» – заместитель директора по производству, 2001-2005 гг – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «ВСЗ», с 2006 г по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя. Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

4. Лукьянов Валерий Петрович - 1946 года рождения, образование - высшее, 1969 г. Калининский политехнический институт, 1969-1998 гг Великолукский локомотиворемонтный завод: инженер-технолог инструментального цеха, инженер-конструктор отдела АСУП, начальник инструментального цеха, заместитель главного инженера, заместитель директора по производству, заместитель директора по коммерческой работе, технический директор, 1998 г. по 2002 - генеральный директор ЗАО “ВЛВРЗ”, 2002-2006 гг – главный инженер- 1-й заместитель генерального директора ЗАО «ВЛВРЗ», с 2007 по настоящее время – главный инженер- 1-й заместитель генерального директора ООО «ВЛВРЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

5. Лаврентьева Ольга Геннадьевна - 1968 года рождения, образование - высшее, 1991 г. Тверской государственный университет, специальность - правоведение, 1991-1994 гг. - юрисконсульт Великолукского ОРСа Октябрьской железной дороги, с 1994 по настоящее время – ЗАО «ВЛВРЗ»: юрисконсульт-референт. Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

10.Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор

6. Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «ВСЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

11. Вознаграждения по результатам отчетного года

Вознаграждение по итогам отчетного года генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается

Председатель Совета директоров Слесарев С.И.

Секретарь собрания Матюшева О.Г.

Ревизор Коробкина И.А.