Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое
акционерное общество «Вагоностроительный завод» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ВСЗ» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
пр. Октябрьский, д.117 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026000903170 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6025000469 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
00736-D |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации |
vlvrz@ellink.ru |
|
2. Содержание сообщения |
2.1.
Событие: Заседание Совета директоров.
2.2.
Дата и место проведения заседания: 16.04.2009 г., г.Великие Луки,
пр.Октябрьский,д.117
2.3.
Кворум имеется, все принятые решения принятые правомочны.
2.4.
РЕШЕНИЯ:
1.1. Внести в повестку дня общего годового собрания
акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении наименования.
1.2. Внести в повестку дня общего годового
собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении юридического адреса.
1.3. Внести в повестку дня общего годового
собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении основного вида деятельности.
1.4. Внести в повестку дня общего годового
собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении количества членов счетной
комиссии.
1.5. Внести в повестку дня общего годового
собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении количества членов совета
директоров.
1.6. Внести в повестку дня общего годового
собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об утверждении устава в новой редакции.
3. Утвердить форму сообщения в газете «Великолукская
правда» о проведении общего годового собрания
акционеров ОАО «ВСЗ»:
о проведении общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества
«Вагоностроительный завод»: г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117
Уважаемый
акционер!
Дата созыва общего годового собрания акционеров общества созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 24 июня 2009 года по адресу г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117. Время проведения общего собрания акционеров с 11.00 до 12.00.
Регистрация участников собрания с 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
3. Об одобрении сделок.
4. Об изменении наименования.
5. Об изменении юридического адреса.
6. Об изменении основного вида деятельности.
7. Об изменении печатного издания для публикации сообщений.
8. Об изменении срока полномочий счетной комиссии.
9. Об изменении количества членов совета директоров.
10. Об утверждении устава в новой редакции.
11. Об избрании счетной комиссии общества.
12. Об избрании Совета директоров общества.
13. Об избрании Генерального директора общества.
14. Об избрании ревизора общества.
15. Об утверждении аудитора общества на 2009 год.
С материалами, представленными при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д.117,
с 9.00 до 12.00 в рабочие дни; тел. 6-50-47.
Для участия в собрании акционеров при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании.
4. Утвердить форму
Бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «ВСЗ»:
Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»
г. Великие Луки пр. Октябрьский д.117
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ _________
для голосования на общем годовом собрании акционеров
общее годовое собрание акционеров ОАО «ВСЗ» проводится в форме собрания (совместного присутствия)
24 июня 2009 года с 11.00 до 12.00 ч.
по адресу: г. Великие Луки пр. Октябрьский, д.117
Голосование по вопросам повестки дня:
|
|
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |
||
|
1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
2.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
2.2.Утвердить
распределение прибылей и убытков общества за 2008 год. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
2.3.Дивиденды по акциям
общества не объявлять и не выплачивать. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
2.4.Бухгалтерскую
отчётность за 2008 год опубликовать
в газете «Пламя». |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
3.1.Одобрить сделку
по принятию на расходы ОАО «ВСЗ» оказанные транспортные услуги ИП
Кондратьевой Лидией Александровной в 2008 году на сумму 1183150,00 руб |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
3.2Одобрить сделку
по оказанию транспортных услуг для ООО «ВЛВРЗ» силами ИП Кондратьевой Лидии
Александровны в 2008 году на сумму 5611750,00 руб |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
3.3.Одобрить сделку
по полученному в аренду имуществу у ИП Кондратьевой Лидии Александровны в
2008 году на сумму 702200,00 руб |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
3.4.Одобрить сделку по
аренде имущества у ИП Слесарева Сергея Ивановича на 2009 год на сумму
1210800,00 руб |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
3.5.Одобрить сделку
по реализации прав на обыкновенные акции СБ РФ Слесареву Сергею Ивановичу в
2009 году на сумму 5900,00 руб |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
4. Изменить
название на ОАО «КуньяАгро» |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
5.Изменить
юридический адрес на 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская
волость, деревня Груздово. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.Изменить основной вид деятельности
на сельское хозяйство, охоту и
предоставление услуг в этих областях, а именно: |
Х |
Х |
Х |
|
6.1. выращивание
плодовых и ягодных культур |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.2. выращивание
зерновых и зернобобовых культур |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.3.выращивание
картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или
инулина |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.4.выращивание
кормовых культур, заготовка растительных кормов |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.5.выращивание
прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.6. разведение пчел |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
6.7. охота и
разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
7. Определить
печатное издание Куньинского района Псковской области «Пламя» для публикации
сообщений. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
8. Определить срок
полномочий счетной комиссии 1 (один) год. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
9. Определить Совет
директоров в количестве 3 (трех) человек.. |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.Утвердить Устав
общества в новой редакции (редакция №3) с новым текстом следующих пунктов: |
Х |
Х |
Х |
|
10.1.Пункт 1.1.
«Настоящая редакция устава открытого акционерного общества «КуньяАгро», далее
именуемое «общество», принята акционерами общества на общем собрании
акционеров от 24 июня 2009 года, протокол №1/2009.» |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.2.Пункт 1.3.
«Открытое акционерное общество «КуньяАгро» создано и зарегистрировано
распоряжением городского Совета народных депутатов г. Великие Луки от
05.10.1992 г №113 как акционерное общество «Домостроительный комбинат»,
переименованное в последствии в акционерное общество открытого типа
«Великолукский завод крупнопанельного домостроения», регистрационный номер
№57 от 18.05.1995 года, затем в открытое акционерное общество
«Вагоностроительный завод», регистрационный
№101 от 19.09.1996 г. и в открытое акционерное общество «КуньяАгро».» |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.3.Пункт 2.1.
«Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КуньяАгро». Сокращенное фирменное наименование: ОАО
«КуньяАгро».» |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.4.Пункт 2.2. «Место
нахождения общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская
волость, деревня Груздово». |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.5.Пункт 2.3.
«Почтовый адрес общества: 182014, Псковская область, Куньинский район,
Каськовская волость, деревня Груздово». |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.6.Пункт 3.1.
«Основными целями деятельности общества являются: -
удовлетворение потребностей населения в области
сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях -
получение прибыли.» |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.7.Пункт 3.2.
«Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Основными видами деятельности являются: -
выращивание
плодовых и ягодных культур; -
выращивание зерновых и зернобобовых культур; -
выращивание картофеля, столовых корнеплодных
культур с высоким содержанием крахмала или инулина; -
выращивание кормовых культур, заготовка
растительных кормов; -
выращивание прочих сельскохозяйственных культур,
не включенных в другие группировки; -
разведение пчел; -
охота и разведение диких животных, включая
предоставление услуг в этих областях. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется законом, общество может заниматься на основании специального
разрешения (лицензии).» |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.8.Пункт 11.8.2. «В
указанные в п.11.8.1. сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в газете Куньинского района Псковской области
«Пламя».» |
ЗА
|
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.9.Пункт 11.10.5.
«Счетная комиссия утверждается годовым общим собранием сроком на один год» |
ЗА
|
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
10.10.Состав совета
директоров общества определяется в количестве 3 (трех) человек. |
ЗА
|
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
11. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трёх человек: Киреева Людмила Александровна Ходотова Любовь Александровна Дрозд Наталья Геннадьевна |
ЗА ЗА ЗА |
ПРОТИВ ПРОТИВ ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
12. Избрать
Совет директоров в составе 3 (трех) человек: |
ЗА
Кол-во голосов |
ПРОТИВ Всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ По всем кандидатам |
|
Слесарев Сергей Иванович |
|
|
|
|
Слесарев Даниил Сергеевич |
|
|
|
|
Слесарева Елена Васильевна |
|
|
|
|
13.Избрать на должность генерального директора
общества Слесарева Даниила Сергеевича. |
ЗА
|
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
14.Избрать ревизором общества Коробкину Ирину
Алексеевну. |
ЗА
|
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
15.Утвердить
аудитором общества на 2009 год ЗАО «Великие Луки аудит». |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
ЗАЧЕРКНИТЕ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
Подпись акционера ___________________________________
по заполнению бюллетеня для голосования:
·
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании,
или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
·
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в
полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования,
должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант
голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в
соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты
составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
·
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта
голосования,
должен указать число голосов, отданных
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование
осуществляется по доверенности, выданной
в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право
на
участие в общем собрании;
·
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа
голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о
том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом
голосования, то такие голоса суммируются.
·
По пятому вопросу повестки
дня «Об избрании членов совета директоров» проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет
директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1.
Генеральный директор |
|
|
Д.С.Слесарев |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2.
Дата “ |
16 |
” |
апреля |
20 |
09 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||