Утвержден 17.06.2010 г

Протокол общего собрания акционеров

№1/2010 от 17.06.2010 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

открытого акционерного общества «КуньяАгро»

1.Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «КуьяАгро» занимается выращиванием плодовых и ягодных культур.

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 01.13.21 – сельское хозяйство.

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным видом продукции (работ, услуг) в отчетном году явилось: выращиванием плодовых и ягодных культур.

3.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

№ стр	Наименование показателя	Ед.изм	2009 год
1	Объем выручки от продажи услуг	руб.	808
2	Доля от общего объема выручки	%	90

4.Перспективы развития акционерного общества

Перспектива развития общества прослеживается в изменении отраслевой принадлежности, а определиться в следующих видах деятельности:

· выращивание плодовых и ягодных культур

· выращивание зерновых и зернобобовых культур;

· выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;

· выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;

· выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

· разведение пчел;

· охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по итогам предыдущего финансового года решением собрания акционеров не объявлялись и в течении отчетного года не выплачивались.

6.Факторы риска

В связи с отсутствием опыта в выращивании сельхозпродукции, а также большой вероятностью резких отклонений климатических условий, есть риск в гибели саженцев и соответственно сбор урожая в объеме, намного меньшем от запланированного.

7. Крупные сделки

Общество в течении отчетного года крупных сделок не совершало.

8.Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Дата договора	№ договора	Сумма сделки	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Одобрено
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.2009	5	605 400,00	получение в аренду имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1/2008 от 24.06.2008 г
2	07.07.2009	6	189 216,00	получение в аренду имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1/2008 от 24.06.2008 г
3	07.07.2009	7	11 448,00	получение в аренду имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1/2008 от 24.06.2008 г
4	07.07.2009	8	456 354,00	получение в аренду имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1/2008 от 24.06.2008 г
5	07.07.2009	9	267 090,00	получение в аренду имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1/2008 от 24.06.2008 г
6	30.10.2009	10	4 000,00	получение в аренду имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1/2008 от 24.06.2008 г
7	14.09.2009	1	30 000,00	продажа бетоносмесительного цеха	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

9. Совет директоров акционерного общества

1. Слесарев Сергей Иванович - 1958 года рождения, образование -высшее, 1981 г. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность- инженер-механик, 1975-1976 гг. - слесарь Великолукского завода “Электроприбор”, 1981-1986, 1987 гг. - конструктор, мастер, начальник кузнечного цеха, инженер-технолог Великолукского локомотиворемонтного завода, 1987-1990 гг. - инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС г.Великие Луки, 1990-1997 гг. - директор ТОО “ВЛРЗ”, 1998 г по февраль 2006 г. - генеральный директор ЗАО “ВЛРЗ”, с февраля 2006 по октябрь –генеральный директор ЗАО «ВЛВРЗ», с ноября 2006 г по настоящее время – генеральный директор ООО «ВЛВРЗ». Владеет 52,7 % в уставном капитале эмитента, а также 52,7 % обыкновенных акций эмитента. В в течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

2. Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «КуньяАгро». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

3. Слесарева Елена Васильевна – 1958 года рождения, образование – среднее техническое, 1978 –1995 гг. – Великолукская трикотажная фабрика, лаборант, инженер-химик, инженер-технолог, начальник художественной мастерской, 1995 – 1997 гг. ЗАО «Мебель» – заместитель директора по производству, 2001-2005 гг – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «КуньяАгро», с 2006 г по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя. Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

4. Матюшева Ольга Геннадьевна – 1961 года рождения, образование высшее юридическое, Калининский государственный университет; с 1983-1989 гг служба УВД Калинского Облисполкома; 1989-1990 гг Агропромснаб «Великолукское»: старший юристконсульт, юристконсульт первой категории; 1998-1999 гг ЗАО «ВЛРЗ» юристконсульт, начальник юридического отдела; 2000 г ЗАО «ВЛВРЗ» начальник юридического отдела; 2001 г ЗАО «ВЛРЗ»: начальник юридического отдела; 2002 – 2003 гг ОАО «ВСЗ»: начальник юридического отдела; 2003-2005 гг ООО «Юпитер»: начальник юридического отдела; 2006-2007 гг ООО «СТС»: начальник юридического отдела, заместитель директора по правовым вопросам; 2008 г по настоящее время ООО «КРП»: заместитель директора по правовым вопросам.

5. Горбунов Валерий Николаевич - 1950 года рождения; образование – высшее; 1969-1971 служба в Советской Армии; с 1971 г по 1972 г слесарь-электрик машиностроительного цеха Великолукского локомотивовагоноремонтного завода; 1972-1977 гг Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность - инженер-строитель; 1977-1997 гг Великолукский ордена Трудового красного знамени локомотиворемонтный завод им.50 летия СССР: мастер участка, старший мастер, мастер смены, и.о. заместителя начальника цеха, заместитель начальника цеха, начальник цеха по ремонту тележек, начальник вагоностроительного цеха, начальник блока ремонтной продукции; 1998-2003 гг ЗАО “ВЛВРЗ”: начальник цеха ремонтной продукции, начальник блока ремонтной продукции, экономист УМТС; 2004 г – ОАО «КуньяАгро»: экономист по материально-техническому снабжению; 2004 г - ЗАО «ВЛРЗ»: начальник блока ремонтной продукции, 2005-2006 гг ООО «БРП»: 2006 г – ООО «СТС»:директор по производству – начальник производственно-диспетчерского отдела; 2006 г – ООО «МВПС»: главный инженер – заместитель исполнительного директора, начальник цеха блока ремонтной продукции; 2006 г - ООО «БРП»: начальник блока ремонтной продукции; 2006 г - ООО «ВРМ»: начальник блока ремонтной продукции; 2007 г - ООО «ВКМ»: начальник вагоноремонтного цеха; 2008 г по настоящее время - ООО «КРП»: начальник вагоноремонтного цеха. Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

10.Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор

Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «КуньяАгро». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

11. Вознаграждения по результатам отчетного года

Вознаграждение по итогам отчетного года генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается

Председатель Совета директоров Слесарев С.И.

Секретарь собрания Матюшева О.Г.

Ревизор Коробкина И.А.