Утвержден  24.06.2008 г

Протокол общего собрания акционеров

№1/2008 от 24.06.2008 г

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

открытого акционерного общества «Вагоностроительный завод»

 

1.Положение акционерного общества в отрасли

 

Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод» занимается ремонтом железнодорожного подвижного состава.

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 35.20.9 - предоставление  услуг  по  ремонту,  техническому  обслуживанию  и   переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава.

 

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 

Основным видом продукции (работ, услуг) в отчетном году явилось: оказание услуг транспорта

 

3.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

 

стр

Наименование показателя

Едзм

2008 год

1

Объем выручки от продажи  услуг

руб.

5 611 750

2

Доля от общего объема  выручки

%

99

 

 

4.Перспективы развития акционерного общества

 

Перспектива развития общества прослеживается в изменении отраслевой принадлежности, а определиться в следующих видах деятельности:

·      выращивание плодовых и ягодных культур

·      выращивание зерновых и зернобобовых культур;

·      выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;

·      выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;

·      выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

·      разведение пчел;

·      охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

 

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

 

Дивиденды по итогам предыдущего финансового года решением собрания акционеров не объявлялись и в течении отчетного года не выплачивались.

 

6.Факторы риска

 

В связи с отсутствием опыта в выращивании сельхозпродукции, а также большой вероятностью резких отклонений климатических условий, есть риск в гибели саженцев и соответственно сбор урожая в объеме, намного меньшем от запланированного.

 

7. Крупные сделки

 

Общество в течении отчетного года крупных сделок не совершало.

 

 

 

8.Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

 

п/п

Дата

договора

№ договора

Сумма сделки

Существенные условия

Заинтересованное лицо

Одобрено

1

2

3

4

5

6

7

1

20.08.2008

4

2 320 000,00

купля-продажа недвижимости

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

2

20.08.2008

5

189 000,00

купля-продажа сооружения

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

3

01.09.2008

38т

35 000,00

купля-продажа транспортного средства

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

4

15.10.2008

нет

29 000,00

купля-продажа прочего имущества

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

5

15.10.2008

нет

24 500,00

купля-продажа прочего имущества

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

6

15.10.2008

Нет

2 000,00

купля-продажа прочего имущества

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

7

15.10.2008

9по

3 150 ,00

купля-продажа транспортного средства

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

8

06.12.2008

4

25 000,00

купля-продажа транспортного средства

Слесарев Сергей Иванович

Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г

9

01.04.2008

19

5 611 750,00

получение

услуг транспорта

Кондратьева Лидия Александровна

Годовое очередное  общее собрание акционеров Протокол №1/2009 от 24.06.2009 г

10

21.08.2008

21

702 200,00

получение

в аренду имущества

Кондратьева Лидия Александровна

Годовое очередное  общее собрание акционеров Протокол №1/2009 от 24.06.2009 г

 

9. Совет директоров акционерного общества

 

1.        Слесарев Сергей Иванович - 1958 года рождения, образование -высшее, 1981 г. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность- инженер-механик, 1975-1976 гг. - слесарь Великолукского завода “Электроприбор”, 1981-1986, 1987 гг. - конструктор, мастер, начальник кузнечного цеха, инженер-технолог Великолукского локомотиворемонтного завода, 1987-1990 гг. - инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС геликие Луки,  1990-1997 гг. - директор ТОО “ВЛРЗ”, 1998 г по февраль 2006 г. - генеральный директор ЗАО “ВЛРЗ”, с февраля 2006 по октябрь –генеральный директор ЗАО «ВЛВРЗ», с ноября 2006 г по настоящее время – генеральный директор ООО «ВЛВРЗ». Владеет 52,7 % в уставном капитале эмитента, а также 52,7 % обыкновенных акций эмитента. В в течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

2.        Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г.  по настоящее время - генеральный директор ОАО «ВСЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

3.        Слесарева Елена Васильевна – 1958 года рождения, образование – среднее техническое, 1978 –1995 гг. – Великолукская трикотажная фабрика, лаборант, инженер-химик, инженер-технолог, начальник художественной мастерской, 1995 – 1997 гг. ЗАО «Мебель» – заместитель директора по производству,  2001-2005 гг – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «ВСЗ», с 2006 г по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.   Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

4.        Лукьянов Валерий Петрович - 1946 года рождения, образование - высшее, 1969 г. Калининский политехнический институт,  1969-1998 гг Великолукский локомотиворемонтный завод: инженер-технолог инструментального цеха, инженер-конструктор отдела АСУП, начальник инструментального цеха,  заместитель главного инженера,  заместитель директора по производству,  заместитель директора по коммерческой работе, технический директор,  1998 г. по 2002 - генеральный директор ЗАО “ВЛВРЗ”, 2002-2006 гг  – главный инженер- 1-й заместитель генерального директора ЗАО «ВЛВРЗ», с 2007 по настоящее время – главный инженер- 1-й заместитель генерального директора ООО «ВЛВРЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

5.        Матюшева Ольга Геннадьевна – 1961 года рождения, образование высшее юридическое, Калининский государственный университет; с 1983-1989 гг служба УВД Калинского Облисполкома; 1989-1990 гг Агропромснаб «Великолукское»: старший юристконсульт, юристконсульт первой категории; 1998-1999 гг ЗАО «ВЛРЗ» юристконсульт, начальник юридического отдела; 2000 г ЗАО «ВЛВРЗ» начальник юридического отдела; 2001 г ЗАО «ВЛРЗ»: начальник юридического отдела; 2002 – 2003 гг ОАО «ВСЗ»: начальник юридического отдела; 2003-2005 гг ООО «Юпитер»: начальник юридического отдела; 2006-2007 гг ООО «СТС»: начальник юридического отдела, заместитель директора по правовым вопросам; 2008 г по настоящее время ООО «КРП»:  заместитель директора по правовым вопросам.

 

10.Исполнительный орган

 

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор

Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г.  по настоящее время - генеральный директор ОАО «ВСЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

 

11. Вознаграждения по результатам отчетного года

 

Вознаграждение по итогам отчетного года генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось

 

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

 

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается

 

 

Председатель Совета директоров                                                         Слесарев С.И.

 

Секретарь собрания                                                                                Матюшева О.Г.

 

Ревизор                                                                                                     Коробкина И.А.